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1970-01-01

良之隆:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告

公告編號:2019-046 

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:方正承銷保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 

本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會。 
(二)召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性、合規性 

公司董事會保證本次股東大會的召集及召開時間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。 
(四)會議召開方式 

本次會議采用通訊方式召開。 
(五)會議召開日期和時間 

1、現場會議召開時間:2020 年 1 月 15 日上午 10 時 00 分-12 時 00 分。 

預計會期 0.5 天。 


公告編號:2019-046 

(六)出席對象 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會的股權登記日為 2020 年 1 月 10 日,股權登記日下午收市時在 
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 
(七)會議地點 
武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
二、會議審議事項 
(一)審議《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年年度審計機構的議案》 

公司聘請了天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2018 年度的審計機構。鑒于天健會計師事務所(特殊普通合伙)在為本公司提供審計服務過程中,工作認真盡職,能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則,并考慮審計質量和審計業務的連續性,公司董事會經過綜合評估,擬續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度審計機構,聘期一年。 
(二)審議《關于預計公司 2020 年度日常性關聯交易的議案》 

根據公司業務發展和生產經營的需要,公司對 2020 年度可能發生的日常性關聯交易進行了預計。 

具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2019-044)。 
三、會議登記方法 
(一)登記方式 


公告編號:2019-046 

1、自然人股東持本人身份證;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人身份證原件及復印件。 

2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。 

3、其他組織股東由其主要負責人出席會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件;由主要負責人委托代理人出席會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件。 

4、辦理登記手續,可用信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話登記。 

(二)登記時間:2020 年 1 月 15 日 09 時 00 分至 9 時 50 分 

(三)登記地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
四、其他 
(一)會議聯系方式:聯系人:尹志玲,聯系電話: 027-82298673 ,傳真: 
027-82719868,聯系地址:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓,聯 
系郵箱:156076059@qq.com 
(二)會議費用:會議交通、食宿等費用自理。 
(三)臨時提案 

臨時提案請于會議召開十日前以書面形式提交至董事會。 


公告編號:2019-046 

五、備查文件目錄 

經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 30 日 

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