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1970-01-01

良之隆:關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告

公告編號:2019-040 

證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:民族證券 
武漢良之隆食材股份有限公司 

關于召開 2019 年第四次臨時股東大會通知公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 

本次會議為 2019 年第四次臨時股東大會。 
(二)召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性、合規性 

公司董事會保證本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定,本次會議召開無需其他相關部門批準或履行其他程序。 
(四)會議召開方式 

本次會議采用現場方式召開。 
(五)會議召開日期和時間 

1、現場會議召開時間:2019 年 12 月 25 日上午 10 點至 12 點。 

預計會期 0.5 天。 
(六)出席對象 


公告編號:2019-040 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會的股權登記日為 2019 年 12 月 20 日,股權登記日下午收市時 
在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員。 
(七)會議地點 
武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
二、會議審議事項 
(一)審議《關于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司的議案》 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司,注冊資本:人民幣 1050 萬元,注冊地:麻城,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送;食品加工技術開發;互聯網銷售。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 
(二)審議《關于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司的議案》 

因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司,注冊資本:人民幣 500 萬元,注冊地:成都,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。 

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。 


公告編號:2019-040 

三、會議登記方法 
(一)登記方式 

1、自然人股東持本人身份證;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人身份證原件及復印件。 

2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。 

3、其他組織股東由其主要負責人出席會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件;由主要負責人委托代理人出席會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件。 

辦理登記手續,可用信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話登記。 
(二)登記時間:2019 年 12 月 25 日 9 時 00 分至 9 時 50 分 

(三)登記地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室 
四、其他 
(一)會議聯系方式:聯系人:尹志玲,聯系電話: 027-82298673 ,傳真: 
027-82719868,聯系地址:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓;聯 
系郵箱:156076059@qq.com 
(二)會議費用:與會股東交通、食宿等費用自理。 
(三)臨時提案 

臨時提案請于會議召開十日前以書面形式提交至董事會。 
五、備查文件目錄 


公告編號:2019-040 

經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 10 日 
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